下手了,英国开始严查房产行业涉嫌洗钱行为,这些公司已被重罚

由于涉嫌未按英国反洗钱法的规定进行交易登记，英国海关与税务总署(HMRC)的官员对英格兰的50家地产中介进行了走访，以打击房产行业中存在的洗钱活动。

在此次走访中被罚款的公司包括英国知名大型连锁房产中介公司Countrywide，罚金21.5万英镑。

其他受到处罚的中介还包括已经解散的互联网中介公司Tepilo，罚款为£68,595。

据悉，50家被调查的房产中介中，伦敦地区有35家， 莱斯特5家，白金汉郡和伯克郡总计有4家，大曼彻斯特地区有3家，Watford, Wakefield 和Wolverhampton各1家。通过此次走访，HMRC确定了可疑房产中介是否存在违反规定的交易行为，监察员随后评估是否采取进一步行动，包括罚款，曝光和刑事诉讼。

Countrywide对BBC表示，该公司已经反洗钱控制进行了全面的审查，并采取全面的措施支持并监控整个行业的合规性。

英国经济部长John Glen表示：“我对这种视法律而不见的企业不能容忍。” 

英国国家安全和经济犯罪部(National Security and Economic Crime)部长Ben Wallace表示：试图利用英国洗钱的罪犯将无处可藏。房屋中介是抵制这类犯罪的重要防线，这就是为什么他们有法律义务在发现异常时报告给相关部门。 

HMRC对英国超过11,000家住宅和商业地产中介公司进行监管，并帮助这些企业免受犯罪分子的利用。一些犯罪分子往往利用房产销售来洗钱或资助恐怖主义。

在处理反洗钱相关金融犯罪方面，英国拥有世界上最强大的流程。其中HMRC发挥了关键作用。过去3年，HMRC对受监管的企业进行了超过5,000次干预，2017年-2018年间作出了655项罚款处理，金额高达230万镑。此外，根据《犯罪收益法》（Proceeds of Crime Act）没收了超过3100万英镑的资金。

多机构联合严打

不仅房屋中介是打击洗钱活动的前线，不少海外留学生也很可能成为有组织犯罪集团的目标，特别是洗钱行为。

据英国国家犯罪调查局(National Crime Agency)官方消息，由于高达数百万英镑的资金涉嫌洗钱犯罪活动，新成立的英国国家经济犯罪中心(National Economic Crime Centre，简称NECC)于2月28日向英国多个地方法院申请冻结了95个学生银行账户，涉案可疑资金达360万镑。

另据英国《金融时报》报道称，涉案的账号集中在巴克莱银行，而且大部分是中国学生的账号。

NCA的通报称，被冻结的账户主要由在英国学习的海外学生持有，他们很可能不知道这种行为是违法的。 执法机构表示，这些账户经手的资金远超这一数字。

延伸阅读：数十中国留学生账户涉嫌洗钱被冻结,多机构联合严打

(本文为《英国房产与投资周报》中文原创，英文素材源自GOV、BBC等。转发必须标明微信号：ukpropertyweekly。文中内容仅为行业资讯，实际投资请遵循专业法律建议) 

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